职责说明书:董监事管理委员会
石油公司董监事管理委员会职责说明书
名称:董监事管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:企业管理部
主要职能:负责对控参股公司重大决策进行把关,并提出专业意见。
序号职能领域主要职责
1、控参股公司事项研究
审议外派董事提交的下属公司的发展战略、经营方针(计划),并给出书面审议意见
审议外派董事提交的下属公司年度财务计划(财务预算方案、决算方案)、利润分配方案、弥补亏损方案、年度财务和会计报告、年终报表,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的下属公司增减注册资本方案、发行债券方案、股权转让、出售(转让或其它)处置下属公司全部或重大资产的建议,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的公司章程修改方案、内部管理机构的设置方案、基本管理制度方案、总经理办公会议事规则和风险管理体系建设方案、营业范围变更方案、增加总经理(副总经理)权限的方案、经营管理机构成员考核标准与办法,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的公司总经理的聘任和解聘及其报酬等事项报告,根据总经理提名决定副总经理及财务负责人的聘任和解聘及其报酬等事项报告,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的下属公司可能出现的投资失控、关联交易等经营活动的审查报告,并给出书面审议意见
审议外派董事向下属公司董事会提交的关于资本运作、维护股东合法权益、公司改革发展和法人治理结构建设的意见或建议,并给出书面审议意见
审议外派董事提交的拨入到储备基金、职工奖励和福利基金和企业发展基金的税后利润的数额和比例建议,并给出书面审议意见
审议外派监事提交的下属公司的财务(经营效益、利润分配和资产运营)和业务状况报告,并给出书面审议意见
审议外派监事提出的罢免下属公司董事、高级管理人员的建议,并给出书面审议意见
审议外派监事向下属公司股东会提出的议案,并给出书面审议意见
审议外派董监事提出的其他议题
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各控参股公司
外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位
篇2：预算管理委员会职责说明书
石油公司预算管理委员会职责说明书
预算管理委员会
部门名称:预算管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:财务资产部
主要职能:负责对公司预算事项进行把关,并提出专业性建议与意见。
序号职能领域主要职责
1、预算事项研究
审议公司预算管理体系建设方案、预算管理制度及相关规定
审议公司年度预算目标和年度预算编制方案、年度预算调整方案
审议年度预算执行报告
审批月度预算分解方案、预算调整方案
督导预算执行,审阅预算执行分析结果,重点关注预算执行差异的跟踪落实情况
审议提交至本委员会的其他议题
协调解决预算编制和执行过程中的重大问题
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位
篇3：投资管理委员会职责说明书
石油公司投资管理委员会职责说明书
投资管理委员会
部门名称:投资管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:投资规划部
主要职能:负责对公司投资事项进行把关,并提出专业性建议与意见。
序号职能领域主要职责
1、投资事项研究
贯彻落实国家法律法规及集团公司的投资规定
审议公司投资管理相关规章制度、标准、投资估算指标及经济评价方案与参数
审议经销公司及所属单位年度投资计划和预算外投资计划
负责经销公司及所属单位项目的审议
审议其他提交至本委员会的其他议题
对相关审议的执行情况进行检查
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位
篇4：价格与客户管理委员会职责说明书
石油公司价格与客户管理委员会职责说明书
价格与客户管理委员会
部门名称:价格与客户管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:计划与油气销售部
主要职能:负责对公司产品价格及客户管理事项进行把关,并提出专业性建议与意见。
序号职能领域主要职责
1、价格事项研究
贯彻落实国家及集团关于产品价格方面的方针、政策
研究并拟定产品经销公司的价格管理办法
研究并审议定价机制和定价模式
审批产品价格调整方案及价格策略,超过权限上报集团公司审批
审议和授权所属企业外采资源的购进价格
处理所属公司在价格执行方面的违规、违纪行为
2、客户事项研究
审议公司客户管理方案和机制
处理所属公司在客户管理和机制执行过程中的违规、违纪行为
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位
篇5：招投标管理委员会职责说明书
石油公司招投标管理委员会职责说明书
招投标管理委员会
部门名称:招投标管理委员会部门定编/
直接上级:总经理下设办公室:企业管理部
主要职能:负责对公司招投标事项进行把关,并提出专业性建议与意见。
序号职能领域主要职责
1、招投标事项研究
贯彻落实国家法律法规以及集团公司有关规定
指导公司招投标管理工作,决定招投标管理工作中的重大事项
按照国家有关招标的政策规定和集团公司招标管理办法,审议产品经销公司招标工作的各项管理制度、程序及管理办法
负责审查招标文件,根据环境及条件的变化,有及时修改招标文件的权利
审查招标程序是否符合内控流程要求
审议评标结果与招标结果
对招投标活动中的单位或个人做出奖惩决定
负责公司招投标工作中争议事项的处理
部门协作关系:
内部协调关系:机关各部室、所属各公司
外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位
制度专栏
