科技公司会议规定
z科技公司会议规定
为了进一步规范公司内部管理,增强工作的计划性,协调公司各部门之间关系,使公司日常工作有条理、有计划,促进公司经济效益的提高,根据《公司法》和本公司运作需要,特制定有关会议制度。
1.0经理办公会议制度
1.1经理办公会议的主要任务是:
1)讨论决策公司的重大事项。
2)部门汇报上周工作情况及存在的问题和下周工作计划。
3)交流各部门的工作。
4)对有代表性的问题进行讨论并得出结论或制定处理方案。
5)公司布置本周的具体工作。
1.2经理办公会议每周一早8:30召开一次,根据公司工作需要可召*议。
1.3经理办公会议由总经理主持,总经理因事不能参加,可委托副总经理主持召开;参加人员为总经理、副总经理、各部门经理,组长,若因会议需要,可请有关部门有关人员参加。
1.4综合办部负责经理办公会议通知和会前各项准备工作。
1.5经理办公会议由综合办助理做好记录,会后对公司布置的重要工作形成纪要,由总经理或其委托人签发后下发,以便贯彻实施。
2.0全体员工大会
2.1全体员工大会的主要任务是宣布重大事项、决议、决定。
2.2全体员工大会根据实际工作需要半年举行一次。
2.3全体员工大会由总经理主持,公司全体员工参加。
2.4综合办负责全体员工大会的时间和地点,会议通知和会前各项准备工作。
2.5全体员工大会由综合办助理做好记录,会后对重大事项、决议、决定形成会议纪要,由总经理签发后下发,以便贯彻实施。
2.6综合办部负责督查全体员工大会各项决定的执行情况,并向总经理汇报。
3.0部门/专题会议
3.1部门会议的主要任务是交流部门内部工作、对有代表性的问题进行讨论并得出结论或制定处理方案;专题会议的主要任务是就某一或多个专题进行讨论并得出结论或制定处理方案。
3.2部门/专题会议根据实际工作需要由部门经理/专题小组负责人确定召开时间、地点和出席者,会议通知和会前各项准备工作,并主持会议。
3.3部门/专题会议由主持人指定专人记录,会后对专题讨论结果形成会议纪要,由部门经理/专题小组负责人签发后向主管上级汇报并下发有关各方,以便贯彻实施。
3.4部门经理/专题小组负责人负责督查专题会议各项结论或方案的执行情况,并向主管上级汇报。
4.0外部会议
4.1外单位主持召开的外部会议
4.1.1外单位主持召开的会议,必须事先经总经理知悉,由总经理确定参会人员(会议明确参加人的除外),由总经理秘书按总经理指示通知参会人员。
4.1.2外部会议由参会人员做好会议记录,会后形成会议纪要,由我公司参会人员中职位最高者签发后向主管上级汇报。
4.2我公司主持召开的外部会议
4.2.1我公司主持的由外单位派人参加的会议、洽商、谈判由总经理或授权人确定外单位及本公司的参会人员。
4.2.2总经理或授权人指定专人负责会议通知和会前各项准备工作。
4.2.3总经理或授权人指定专人做好会议记录,会后形成会议纪要,由总经理或授权人签发后下发公司内部有关各方,以便贯彻执行。
4.2.4总经理或授权人指定专人负责督查会议布置各项工作的执行情况。
1、附则
(1)参加会议人员必须按会议规定时间、地点准时参加,不得无故缺席、迟到或中途退席。如有特殊情况应事先征得会议主持人同意。
(2)会议应切实做到"议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中"。
(3)会议决定的事项,不得随意变动,会后按照会议要求及精神传达贯彻,不得扩大传达范围或任意外传,对违反公司保密规定的,予以严肃处理,严重者予以辞退。
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篇2：科技公司印章管理规定
z科技公司印章管理规定
印章是公司或部门权力的象征,应当严格管理:
1、印章要由专人保管
(1)公司章、合同印章及法人名章由综合办指派专人保管;
(2)财务专用章由财务部指派专人保管;
(3)部门印章由部门指派专人保管。
2、使用印章须先填写《用章登记表》,经批准后方能盖章。
(1)盖公司印章,属一般事务,须经副总经理签字批准,属重大事务,须经总经理批准;
(2)加盖公司合同印章的,须经副总经理或总经理批准;
(3)加盖公司财务专用章须经财务部经理、批准;
(4)加盖部门印章,须经过部门负责人批准;
(5)加盖法人名章,须经总经理批准;
3、凡经总经理或总经理委托副总经理签署的文件、制度、合同、标书等,在经手人登记后,直接盖章。
4、公司各类印章原则上不携带外出,如因特殊公务需携带外出使用,须经公司副总经理批准,并须有二人同行,办理借用手续,如期归还。
5、因业务需要持空白介绍信或文件加盖公司印章时,须经副总经理批准,经手人登记后发出;如未使用或未用完的,应如数交回综合办,适时核销。
6、公司各类印章不能私自为公司以外人员出具证明、介绍信等。凡遇有特殊情况,应按印章管理制度程序办事。
7、印章的刻制、更换一律由综合办办理,上报副总经理,批准后方可刻制。
8、废弃的印章由综合办统一收回保存或销毁。
9、各部门办理事宜需要用到营业执照副本、企业机构代码证副本、地税证副本、国税证副本时,需要登记事由后,经由副总经理批准后方可使用或借出。
10.营业执照副本、企业机构代码证副本、地税证副本、国税证副本,以上四种副本复印件使用前,应在其上注明事由,并加盖公章。
篇3：科技公司机动车辆管理使用规定
Z科技公司机动车辆管理使用规定
为了加强公司机动车辆的管理,合理调度机动车辆,确保公司的正常运行,对公司机动车辆使用特作如下规定:
一、司机工作守则
1、公司司机要严格遵守道路交通管理条例及安全行车的有关规定,严禁酒后开车。否则,所造成的经济损失,由司机个人承担。
2、司机要坚守岗位,做好随叫随到,并做好车辆保养工作,做到"三勤",即勤检查、勤保养、勤擦洗。
3、车辆由指定司机驾驶,未经公司领导批准,不得交给他人驾驶。否则,将追究司机责任,一切后果由司机本人承担。
4、做好出车前的车辆检查工作,保证顺利出车。
二、用车管理
1、公司车辆由综合办调度。
2、车辆应保证公司领导的工作用车和各部门行政业务用车。
3、各部门用车须提前一天向部门负责人申请,填写《派车单》,经部门负责人同意签字交综合办批准后,方可出车。如遇特殊情况,未提前申请且事情紧急,用车部门应由部门经理写明理由,再由综合办进行调配。
4、各部门外出办事,原则上由综合办安排车辆,无车安排时,经副总经理批准,可乘坐出租车,公司给予报销出租车费。
5、各部门在填写《派车单》之前,应先在本部门内做好用车的协调工作,能够一起办理或搭车办理的,尽量一同用车。
6、在出现用车冲突的情况下,综合办按事情的重要程度、距离远近安排车辆。
7、凡用车单位,必须按批准用车路线、地点行车,不得私自更改行车路线,特殊情况需要改的,要在《派车单》上说明理由。
8、司机应实事求是填写《派车单》内容(时间/行车里程),不得弄虚作假,并认真保管,月底进行汇总。
9、综合办根据《派车单》所填数据计算各部门用车量并考核司机工作量。
三、车辆使用
1、公司综合办为公司车辆的管理部门,负责车辆的年检、维修、保养、交通安全管理及各种税费的缴纳。
2、公司车辆一般情况下由专职司机驾驶,遇特殊情况,持有驾驶执照,且经过公司专职司机路考合格,备案后的非专职司机有资格在本市内驾驶车辆。
3、有资格驾驶车辆的非专职司机在驾驶车辆前,须与专职司机进行交接,交接内容包括:车辆外观、灯光、仪表、刹车。车辆用毕后,按上述程序交接,并申明在用车途中有无故障及其他需要说明的问题。未按照程序交接,发现问题,车辆在谁手中,由谁承担责任。
4、公司车辆若需离京行驶(含远郊区县),须经副总经理批准,否则记过失一次。
四、保险与赔偿
1、公司车辆按规定办理各种保险。
2、车辆外出均应在正规停车场停放,停车费凭收据报销。
3、如发生交通意外,由保险公司根据保险合同条款先行赔偿。赔偿费不足之部分,根据责任情况,分别由公司及驾驶员个人负担:
我方全部责任:公司30%个人70%
双方责任:公司70%个人30%
我方次要责任:公司90%个人10%
我方无责任:公司100%
4、如车辆丢失,由保险公司根据保险合同条款予以赔偿。同时,将丢失车辆的原值减去累计折旧额后的净值与赔偿费相抵,如赔偿费不足该车折旧后的净值时,差额部分由丢车人负担。
篇4：科技公司保密制度（二）
z科技公司保密制度(二)
一、保密范围
1、公司重要的文档类资料(包括电子类)及公司高层领导签发的重要文件。
2、产品开发计划、各种技术方案、标书、质量体系文件以及公司开发的计算机软件等。
3、市场调研分析报告及对策、市场开发计划、市场销售方案、市场销售管理制度;人力资源管理规章制度,员工内部档案和员工个人资料。
4、公司财务计划、帐目、报表和公司现金流量。
5、公司掌握的客户资料,其中客户的身份、住址、联络方式、职业、公司情况、私人及商务行程安排以及个人习惯等。
6、公司经理办公会讨论、通过、形成的重大决策、决议、政策性文件以及相关会议纪要。
7、标有"密级"的各种报告、文件、请示等。
8、未经公司领导批准公开的文件、资料、图纸、档案等。
9、在公司规定的保密层次、知密范围以内的文件、资料、决议、档案等。
10、在公司规定的保密时限内的各种文件、资料、决议等。
11、公司总经理明示的其他需要保密的文件资料。
12、以上所有文件资料的原件、复印件、复制件。
二、保密原则
1、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料等由公司综合办公室和技术质量部统一管理,任何人不得据为己有;借阅需按规定程序办理,并及时归还。
2、所有在保密范围内的各种文件、图纸、资料等未经副总经理或总经理批准,不得对外传阅、复印、复制或通过电子邮件等其它方式对外泄露。
3、保密文件资料需由他人转带时,必须加封。
4、员工在拟制重要电子文档资料时必须设置密码,并将密码告知直接领导。
5、重要文件管理部门应将电子文档资料的密码定期更改。
6、员工不得探听或泄露公司的机密,不得与知密范围以外的人员谈论公司机密。
7、未经副总经理或总经理批准,不得以公司名义对外发表任何有关公司的意见、文章、信函、报告、请示、谈话等。
8、对外联系工作、商务谈判、签定合同、参加各种会议及外事活动,均要取得公司副总经理或总经理的授权。授权以外涉及机密的问题,应予以回避。
9、员工离开座位时不得将保密文档资料遗留在办公桌上,必须将文件整理锁好。不得将文件、图纸、资料、档案等携带回家。
10、所有保密范围内的各种文件、图纸、资料、废弃文稿等的销毁,必须事先予以检查并按照规定程序操作。
三、文件密级的确定
文件密级由文件拟制部门确定,技术质量部审核。
四、泄密责任
1、公司重要文件,由相关部门专人负责保管;如出现违反操作规程致使重要文件泄密的,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
2、公司重要文件借阅时,必须遵守保密规定和文件管理规定;如在借阅过程中出现违反规定或泄密事件,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
3、发生泄密事件后,必须立即向公司汇报,不得隐瞒不报;公司将根据泄密情况及时采取措施以降低损失,对直接责任人和直接领导视泄密情节严重程度及所带来的后果,依据《公司奖惩条例》予以相应的处罚。
4、员工辞职或被辞退时,必须在离职前将保密文件资料交还公司,不得将公司保密文件资料带走;若将保密文件资料私自带走,且在新的公司,新的职位上使用,而使我公司受到名誉、经济损失的,公司有权通过法律手段追究其责任。
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篇5：科技公司报销注意事项
z科技公司报销注意事项
一、基本要求:
1、不同费用,分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴
●每笔费用注明所属项目,写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。
●如属前期项目扩展费用,可注明客户名称。
2、报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全,财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。
3、若金额较小,无法取得正式发票时,应附说明,并自行找正式发票冲抵,报销时填写冲抵票据内容,取得的非正式发票单独附在所有票据最后。
4、每张原始票据后经手人必须逐张签字,并有部门经理签字确认。
5、出差在外人员,每一笔借款后,应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部,并在票据上注明核销的是哪笔借款,以便及时核销个人借款,不影响下次借款。即前清后借。
6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的,发票后请列出明细清单。为便于管理,应建立领用制度,定期与财务部核对。
7、办事处固定电话费(含上网费)每月限报300元,超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配,原则上掌握人均50元标准,报销时列明上述情况。
8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的,借调期间享受借调岗位待遇,并受借调部门部门经理/项目经理领导。
9、工程人员原则上不报销请餐费,若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人请示,经批准后,方可发生,每月不得超过200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后,财务方予报销,否则费用自负。
10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理,报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。
二、报销的具体要求:
1、手机费:按公司各职位手机报销的标准执行。
●超标部分原则上不予报销,如确属工作需要,报部门经理/项目经理/各地办事处主任,
经财务经理、主管副总经理特批,公司最多承担超标部分的50%。
2、交通费:员工外出办事,无论在公司本部或者在外地出差,应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。
●如遇特殊情况,需要乘坐出租车的,总部人员在出发前填写出租车使用申请单,列名出发点和到达地,经部门经理批准后,方可乘坐。在报销时,需将申请单附在车票后。
●外地员工报销当地市内交通费时,在限额内(部门经理30元/人/天,其他员工20元/人/天)实报实销。如确属工作需要,费用超标,报部门经理/项目经理/各地办事处主任,签字确认,经财务经理、主管副总经理特批,否则超标部分不予报销。在报销时,每张出租车票上列名出发点和到达地,并将出租车使用申请单附在车票后。
3、关于差旅费报销注意事项:
●出差人员伙食补贴40元/人/天,其中20元补贴不需发票,金额直接列示于差旅费伙食补贴一栏,另20元需要用正式发票冲抵,在差旅费报销单"其他"栏中填写,并将发票(最好是餐票)贴在最后,在发票背面注明"餐补"
注意:报销单上只需将实际票据的金额列出(如车船费、住宿费、交通费20元/人/
天,补助部分由财务核算,合计总数由财务给出),其中来往飞机场/车站的出租车费、机场建设费、保险费应包括在车船费一栏中
业务招待费,礼品费报销时填写费用报销单(财务留),为便于审核需附有费用明细说明,见附件格式。(助理处存档)
●单笔费用在500元以上的支出,事先必须经主管副总经理批准,方可支出。否则一律不予报销。
三、重点强调
1、每周二财务接收报销单据,周四由出纳对合格的单据予以报销。
●要求所有员工对传递到财务的单据保证字迹清晰、分类清楚、金额准确,签字齐全。
●经财务审核不合格的单据要求,经修正无误后必须最迟于周二下午返回财务。
2、当月费用当月报销,无论在京或外地人员,所有单据必须当月及时送交财务,跨月费用有权不予报销。
3、金额为1000元以下的支出,原则上不予预借款,由办事人员先行垫付,该支出执行报销流程。
制度专栏
