公司章程修正案范本工商
根据中国证券监督管理委员会的规定及公司的实际情况,拟对公司章程有关的条款修改如下:
(一)原公司章程第三章第一节第二十一条修改为:
“公司的股本结构为:普通股185,711,578股,其中发起人持有76,118,224股,占股份总数的40、99%;社会法人股为26,099,382股,占股份总数的14、05%;社会公众股为83,438,855股,占股份总数的44、96%。”
(二)原章程第四章第一节第三十五条第(六)款第二项修改为:
“2、缴付合理费用后有权查阅和复印:
(1)本人持股资料;
(2)股东大会会议记录;
(3)季度报告、中期报告和年度报告;
(4)公司股本总额、股本结构。”
(三)原章程第四章第一节第三十七条增加的内容为:
“董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。”
(四)原章程第四章第一节第四十条修改为:
“公司的控股股东及实际控制人在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。”
(五)原章程第四章第二节第四十三条修改为:
“股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应当报告证券交易所,说明原因并公告。”
(六)原公司章程第四章第二节第四十八条增加以下内容:
“(七)公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的,应当在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。”
(七)原公司章程第四章第二节第四十九条增加以下内容:
“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息”。
(八)原公司章程第四章第二节第五十四条修改为:
单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称“提议股东”)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应当按照下列程序办理:
(一)应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和的规定。
(二)董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合本章程相关条款的规定。
(三)对于提议股东要求召开股东大会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。
(四)董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。
(五)董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和的规定,应当做出不同意召开股东大会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会,或者自行发出召开临时股东大会的通知。
提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。
(六)提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容应当符合以下规定:
1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;
2、会议地点应当为公司所在地。
(七)对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定:
1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持;
2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程规定,出具法律意见;3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
(八)董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持;提议股东应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程第五十八条的规定出具法律意见,律师费用由提议股东自行承担;董事会秘书应切实履行职责,其召开程序应当符合本章程相关条款的规定。
(九)原公司章程第四章第三节第五十七条修改为:
“年度股东大会,单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。
临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项,同时这些事项是属于本章程第四十五条所列事项的,提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。
第一大股东提出新的分配提案时,应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。
除此以外的提案,提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告,也可以直接在年度股东大会上提出。”
(十)原公司章程第四章第四节第六十二条增加以下内容为:
“在股东大会选举董事(含独立董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)的过程中,采取累积投票制。在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分别选举。”
(十一)原公司章程第四章第四节第六十五条增加两条,原章程以下条款顺延,增加的条款内容为:
第六十六条下列事项须经公司股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:
(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);
(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;
(三)公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务;
(四)对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市;
(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会实施网络投票,应当按照中国证监会、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
第六十七条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
(十二)原公司章程第四章第四节第六十八条修改为:
股东大会采取记名方式投票表决。股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,除现场会议投票外,公司应当为股东提供网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
(十三)原公司章程第四章第四节第六十九条修改为:
每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。如公司提供了网络投票方式,公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数,并对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票表决结果。如有本章程第七十六条规定的情形时,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。由清点人代表当场公布表决结果。
(十四)原公司章程第四章第四节第七十条修改为:
会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务方、公司及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。
建议股东大会授权公司董事会修改公司章程。
以上章程修正案请各位董事审议,并形成决议后,提交股东大会审议决定。
篇2：股东章程修正案范例
股东章程修正案:1人独资变更2股东章程修正案
经梧州市***有限公司股东会决定公司章程作如下修改:
原章程:
第四章公司注册资本
第六条本公司的注册资本为人民币48万元。
第五章股东姓名(自然人独资)
第七条本公司的股东:**第六章股东的姓名、出资方式、出资额
第八条股东的姓名、出资方式及出资额如下:
股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例出资时间*********************货币**万元100%2014.5.26
现变更为:
第四章公司注册资本
第六条本公司的注册资本为人民币100万元。
第五章股东姓名
第七条本公司的股东:**第六章股东的姓名、出资方式、出资额
第八条股东的姓名、出资方式及出资额如下:
股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例出资时间********货币95万元100%2018.12.31
****货币5万元5%2018.12.31
其余条款不变。
(资时间说明:已经打到对公户就写打入的当天日期。如还没打入账户则自定义时间,但不能早于这份章程签订时间。。。。括号内这句话可以删除)
法定代表人签字:
20**年3月6日
股东章程修正案:关于变更股东的补充章程
根据佛山市佳城通丝机械有限公司第一次董事会决议和补充合同,现对原章程作如下修改:
一、原第一章第三条
原章程为:合营各方的名称、法定地址、法定代表分别为:
甲方:佛山市正心纺织机械有限公司
法定地址:广东省佛山市南北大道群星工业区2号厂房
法定代表人姓名:李劲涛,职称:执行董事,国籍:中国
乙方:福安实业有限公司
法定地址:FLAT/RMA20/FSEABRIGHTPLAZA9-23
SHELLSTREETNORTHPOINTHONGKONG
法定代表人姓名:李路翔,职务:董事长,国籍:中国香港。现变更为:合营各方的名称、法定地址、法定代表分别为:
甲方:佛山市点灯贸易有限公司
法定地址:佛山市禅城区永丰新巷1号之一201房A室
法定代表人姓名:李劲涛,职称:执行董事,国籍:中国
乙方:福安实业有限公司
法定地址:FLAT/RMA20/FSEABRIGHTPLAZA9-23
SHELLSTREETNORTHPOINTHONGKONG
法定代表人姓名:李路翔,职务:董事长,国籍:中国香港。
二、其余条款仍按国家审批机关历次批复及原章程执行。
三、本补充章程是原章程不可分割的部分,与原章程具有同等法律效力。
四、本补充章程经合营各方法定代表人签署,自审批部门批准之日起生效。
五、本补充章程正本一式四份,签署各方各执一份,其他呈送有关部门办理审批及登记。
甲方:佛山市点灯贸易有限公司乙方:福安实业有限公司法定代表:法定代表:
二O**年十月十日
篇3：股东增资章程修正案范例
股东增资章程修正案:公司章程修正案
为进一步搞好公司经营,加强管理,增强经营活力,根据公司登记管理法规和政策的规定,公司召开了股东会会议,经与全体股东充分酝酿,对公司章程的有关条款作以下修改:原章程:第五条公司经营范围由:高低压电器元件、成套电控设备、输变电自动控制设备、电子配件、
建筑材料、电线电缆、变压器、钢管、钢板、钢构、钢材、五金、机械设备制造、销售。
修改为:高低压电器元件、成套电控设备、输变电自动控制设备、电子配
件、建筑材料、电线电缆、变压器、钢管、钢板、钢构、钢材、五金、机械设备制造、销售、建筑工程、电力工程、电气工程施工及安装。
公司法定代表人签字:
20**年3月27日
股东增资章程修正案:《******有限公司章程》修正案
根据20**年第一次临时股东会决议内容,公司注册资本、实收资本、股东结构均发生变化,因此公司章程中做同步变更。
相应将公司章程第十条、第十一条修改为:第十条:公司注册资本******亿元人民币,公司注册资本为公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。
第十一条:股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表:单位:(人民币)万元
股东名称营业执照及身份证号码住所实缴出资额(万元)出资方式增资后实际持股比例(%)出资时间
******有限公司
年月日
股东增资章程修正案:****************有限公司章程修正案
第四章公司注册资本及股东姓名、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本:人民币***********万元整第七条股东的姓名、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下:股东姓名
出资金额(万元)
出资方式货币货币非货币货币货币货币货币货币
出资时间**************************************************************
********************************************
其中:货币出资额为***********万元,占注册资本***%。股东承诺上述出资时间全部实缴到位。
法定代表人(签字):
*************有限公司
*****年**月**日
篇4：股东决定章程修正案范例
股东决定章程修正案:*南京******有限公司章程修正案
依照公司章程的规定,经股东会全体股东讨论通过,本公司章程修正如下:
1、原公司章程第四章第七条为:股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:
此段按照公司设立时的章程有关注册资金分配的段落原封不动抄下来。
如:
股东姓名或名称股东证件号码认缴情况(万元)设立(截止设立登记申请日)时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式****货币**货币*2015.8.4前货币
现变更为:股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:
此段把上面有修改过的地方重新天上本次出资具体情况即可。
***************************************************************
法定代表人签字:
本公司盖章:
年***月***日
股东决定章程修正案:《******有限公司章程》修正案
根据20**年第一次临时股东会决议内容,公司注册资本、实收资本、股东结构均发生变化,因此公司章程中做同步变更。
相应将公司章程第十条、第十一条修改为:第十条:公司注册资本******亿元人民币,公司注册资本为公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额,公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。
第十一条:股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表:单位:(人民币)万元
股东名称营业执照及身份证号码住所实缴出资额(万元)出资方式增资后实际持股比例(%)出资时间
******有限公司
年月日
股东决定章程修正案:*****有限公司股东会决议
会议时间:20**年4月10日
会议地点:公司会议室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:
1、全体股东:***/****
2、会议议题:协商表决本公司变更营业期限一事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司股东会召集,执行董事***主持会议。
经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司营业期限延长至2052年*月*日。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》。
全体股东签字、盖章:
******有限公司
20**年4月10日
篇5：增加股东章程修正案范例
增加股东章程修正案:1人独资变更2股东章程修正案
经梧州市***有限公司股东会决定公司章程作如下修改:
原章程:
第四章公司注册资本
第六条本公司的注册资本为人民币48万元。
第五章股东姓名(自然人独资)
第七条本公司的股东:**第六章股东的姓名、出资方式、出资额
第八条股东的姓名、出资方式及出资额如下:
股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例出资时间*********************货币**万元100%2014.5.26
现变更为:
第四章公司注册资本
第六条本公司的注册资本为人民币100万元。
第五章股东姓名
第七条本公司的股东:**第六章股东的姓名、出资方式、出资额
第八条股东的姓名、出资方式及出资额如下:
股东姓名身份证号码出资方式出资额出资比例出资时间********货币95万元100%2018.12.31
****货币5万元5%2018.12.31
其余条款不变。
(资时间说明:已经打到对公户就写打入的当天日期。如还没打入账户则自定义时间,但不能早于这份章程签订时间,括号内这句话可以删除)
法定代表人签字:
20**年3月6日
增加股东章程修正案:******************有限公司章程修正案
公司股东会于20**年**月**日在公司会议室召开第N次全体股东大会,经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改:
原章程第**章第**条股东出资情况:
此处为原内容!
现修正为:
新内容!与原内容格式一致~
全体股东签字盖章:
************有限公司
20**年**月**日
制度专栏
