K集团印章管理制度

篇2：建设集团公司印章管理补充规定

建设集团公司关于印章管理补充规定

各部门、办事处、分公司、项目部:

根据《中华人民共和国公司法》,《**建设集团有限公司规章制度》结合**建设集团有限公司施工现状,现就**建设集团有限公司(以下简称公司)项目工地印章的刻制、管理、使用作如下补充规定:

第一条印章刻制

1.1所有**建设集团有限公司项目部所需印章均应由项目部负责人或项目部项目经理,向公司总部现场部提交书面申请,现场部根据工地实际情况进行审核后提交公司董事长批准,方可由公司现场部组织刻制。

1.2现场部刻制印章的式样,均统一为方形图章(如图二),禁止使用圆形图章且字行为多行的印章(如图一)。

样章一

图一图二

1.3项目部印章字样为"**建设集团有限公司***项目部资料专用章"且需注明不得用于签署合同使用。例如"禁止合同使用"、"非合同使用"。

1.4印章字体必须统一,且字与字之间需紧密相连,不得停顿。

1.5违法该规定私刻、刻制印章一律视为无效印章,公司将不予认可,并根据印章的使用情况及后果给予一定的罚款,情节严重者追究其刑事责任。

第二条印章管理

2.1项目部印章实行"管理责任制"。项目部负责人向公司现场部领用项目部印章,需由项目部负责人亲自现场签收,并出具印章领用责任书,保证印章的规范管理和使用,因违规使用印章造成损失由责任人全权负责。

2.2现场部需备案两份以上工程项目部已领用的印章样章。样章下方由领用人签字。

第三条印章使用

3.1项目部技术资料专用章,仅供项目部工程技术资料的确认、变更使用。不得用以签署合同性质的文件,不得确认工程价款、材料价款等非技术资料类文件。

3.2印章应当保管妥善,项目部应当有专人保管和使用。

3.3项目部印章、项目部技术资料专用章建立使用登记制度,现场部对此进行不定期检查。

第四条印章注销

4.1工程完工,并经过竣工验收,项目部应当将印章交回公司项目部。

4.2项目部在收到印章后统一管理,工程保修期过后销毁。

第五条其他

本规定于20**年7月1日起生效并执行,之前的项目部未办理相关手续的,在公司现场部的组织下进行补办。之前印章为圆形图章的在7月15日之前向公司申报更换或者向公司申请特批使用。

**建设集团有限公司

二0**年六月二十三日

篇3：集团公司印章管理制度

建设集团公司印章管理制度

1.印章的刻制、改刻与废止

(l)公司印章的刻制、改刻与废止议案由总经理提出,董事会审批。其他单位或人员未经批准严禁私自刻制印章;

(2)集团公司成立的二级公司单位及部门,其正式印章由总公司颁发或经总公司总经理批准持总公司证明制作。制作单位内部印章,必须持集团公司证明,到公安部门指定的刻字单位制作。由集团公司办公室备案;

(3)废止的印章应交由办公室保存,保存期限一般为3年;

(4)公司的印章在遇到散失、损毁或被盗时,相关责任人应迅速向总经理提交说明原因的报告书,由总经理根据具体情况做出处理决定。

2.用印手续

印章的使用依照以下的手续进行:

使用印章时应先填写"公司印章申请单"(以下简称申请单),写明申请事项,征得部门经理审核,主管副总经理或总经理审批同意后,连同需盖章文件一并交印章管理员。

3.印章保管

(l)集团公司办公室对所有印章应建立台账并逐一登记。根据印章类别由总经理指定保管部门,保管部门应指定专人负责保管;

(2)印章保管单位设有印章使用登记簿,对每次的印章使用进行记录,包括使用日期、使用人、用途、使用审批人等;

〔3)公司印章保管必须严格按规定办理,印章和签名章必须妥善保管,用时取出,用毕存放于安全柜内加锁;

(4)公司印章原则上只能由印章保管员保管使用,未经总经理批准,不得携带印章外出,特殊情况必须经总经理批准,由印章保管员带章跟随;

(5)公司需要盖印的文件、材料等,总经理或分管领导批准后,方可盖印;未经总经理或分管领导批准,任何人不得私自动用公司印章。对于非法用印者视情节轻重和造成损失的程度,按公司规定子以处罚;

(6)保管人员对保管的印章应经常清洗,保持印章清晰;

'7)管理印章人员应严格遵守保密制度;

(8)印章保管人要坚持原则,认真负责,严格按规定办事,确保用印准确;

(9)凡以公司名义发文,需按公司公文处理办法手续完备方可用章;

(10)各种证明材料用公司印章时,需由主管部门负责人先审批并由主管领导签字后方可加盖印章;

(11)任何情况下不得开具空白介绍信或在空白纸仁盖章;

(12)各类统计报表(含各种申请表)须逐步填写清楚,经主管领导审批签字后方可加盖印章,空白表格一律不得先盖章后填写;

(13)重要用章需登记备案,详细登记用章时间,批准人及承办人。

4.所属分公司印章管理与使用参照上述制度执行。

篇4：集团现金支票印章管理规定

某集团现金、支票、印章管理规定

随着公司经营业务不断扩大发展,对于资金来源和支出必须更加严格。周密把关运作,特制定如下规定:

一、商家付款首先由财务部主管严格按"招商细则标准"进行审核有部门经理,总经理签字具全。由专人负责开示票据,出纳负责收款。

二、出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银行对帐,必须做到帐额相符。

三、转账支票必须款到公司帐户,才能认可,否则不能办理手续。

四、所发生的一切开支费用的报销程序按"**公司字(99)第十七号规定执行。"

五、每周六检查本周收款情况,清理合同,查清欠款商家,并编制规范报表交予招商部,定出措施。及时收回欠款,并如实上报部经理。

六、公司财务章由专人负责监管,出纳开出支票必须严格审查,并登记后盖章方能出示。

财务部