有限责任章程修正案范例
有限责任章程修正案【1】
****有限公司章程修正案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,*********有限责任公司于****年*月*日在公司会议室召开股东会,会议由****主持,全体股东参加了会议。经全体股东一致同意决定对公司章程第一章第二条、第二章第三条进行修正。
原章程:
1、第一章第二条公司住所:石家庄市中山路**号。
2、第二章第三条股东的名称、出资方式及出资额如下:
**,出资***万元,占注册资本**%,出资方式:货币;
**,出资***万元,占注册资本**%,出资方式:实物;
修正为:
1、第一章第二条公司住所:石家庄市社裕华路**号。
2、第二章第三条股东的名称、出资方式、出资额和出资时间:
**,出资方式:货币,出资***万元,占注册资本**%,出资时间***年**月**日;
**,出资方式:实物,出资***万元,占注册资本**%,出资时间***年**月**日;
全体股东签字:
法定代表人签字:
****有限公司
****年*月**日
有限责任章程修正案【2】
一、取消股东代表的设置,在章程里所有涉及股东代表的部分改为股东。
二、第三十七条改为:公司设董事会,成员为7人,由股东大会选举产生。
设董事长一人,副董事长一人,由董事会全体董事过半数选举产生。
董事会设秘书处,具体负责股东会议的组织工作和股权变更、转让等的日常工作。
三、增加:单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东(“提名人”),可以向董事会提交董事候选人提名,并就董事候选人的任职资格、专业经验和职业操守等事项向股东大会提交专项说明,有《公司法》第一百四十七条规定所列行为之一的不得担任董事。
董事候选人应在审议其选任事项的股东大会上接受股东质询,承诺善尽职守,并在任职后向董事会提交《董事声明及承诺书》。
公司董事会在确定董事候选人时,应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作的需要,认真审查董事候选人的综合素质,以保证公司董事会能有效实现对公司的管理、稳定有序地提高公司治理水平。
董事选举采用累积投票制,按照得票数从高到低依次选取。
董事应当遵守法律法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。
不得利用职权谋取不正当利益、损害公司利益或推卸应对公司承担的管理责任。
董事应当毫无保留地代表全体股东为公司最大利益努力工作,怀有善意,审慎决策,并遵守回避制度。
公司应为董事履职提供必要的工作条件,不得限制或阻碍董事了解公司运营情况。
董事应在董事会休会期间积极关注公司事务,主动了解公司的运营情况;对于重大事项或市场传闻,董事应要求公司相关人员予以说明或澄清,必要时应提议召开董事会审议。
董事应监督公司治理结构的规范运作,及时纠正公司日常运作中与法律法规、公司章程不符的行为;发现公司或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为时应要求相关方立即纠正或停止,并及时向董事会及监管机构报告。
董事应积极配合公司信息披露工作,不得擅自披露公司秘密,保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时、有效。
加强与股东的联系沟通,听取股东建议,维护股东利益。
董事任期三年,任期届满可连选连任。
任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍依照法律法规和公司章程的规定,履行董事职责。
董事至少每一年度接受一次公司监事会对其履职情况的考评,董事的述职报告和考评结果应妥善归档保管。
一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上的,监事会应及时对其履职情况进行审议,就其是否勤勉尽责做出决议并公告;一年内未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数二分之一以上,且无疾病、境外工作或学习等特别理由的,不再适宜担任公司董事。
四、第四十一条改为:董事会会议由董事本人出席,董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席;一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事委托;委托书中要载明授权范围。
第四十二条改为:董事应就代决策事项发表明确的讨论意见并记录在案后,再行投票表决。
篇2：公司章程修正案
公司章程修正案下载【1】
**有限公司章程修正案
据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,**有限公司于
****年*月**日召开股东会,决议一致通过变更股东股权事宜,并决定对
公司章程作如下修改:
一、原为第*章第*条,依据(中华人民共和国公司法)以下简称(公司
法)及有关法律、法规的规定,由**、**二方共同出资,设立****有限公司以下简称公司,****年*月**股东会决议内容。
现修改为第一章第一条,依据(中华人民共和国公司法)以下简称(公司法)及有关法律、法规的规定,由***、***二方共同出资,设立***有限公司以下简称公司,**年*月**股东会决议内容。特制定本章程。
二、原为公司章程第*章第**条股东姓名或者名称如下:
股东姓名或者名称住所:身份证(或证件)号码
股东:**住所:******
身份证号码:****
股东:***住所:*****
身份证号码:***
现变更为:
股东:**住所:****
身份证号码:**
股东:**住所:***,
身份证号码:**
三、原为公司章程第*章第**条股东的出资数额、出资方式和出资时间如下:
****
全体股东签字:
**年*月**日
公司章程修正案下载【2】
广西------有限公司章程修正案(范本)
广西------------有限公司于年月日召开股东会(注:股份有限公司提交的章程修正案,此处改为“股东大会”),决议变更公司、(注:填写需变更的事项),并决定对公司章程作如下修改:
一、第条原为:“„„„„„„”。现修改为:“„„„„„„„”。二、第条原为:“„„„„„„„”。现修改为:“„„„„„„”。
公司法定代表人签名
年月日
篇3：公司减资章程修正案范例
公司减资章程修正案【1】
章程修正案
根据公司股东会决议,指定章程修正案如下:
一、第四章第六条修改为:公司的注册资金***万元。
二、第七章第十二条修改为:
姓名出资方式出资额(人民币)占注册资本比例
***货币资金***万**%***货币资金
**万**%合计
***万
100%
公司股东出资时间:已于***年**月***日一次性验资完成。
法定代表人签章:
***年***月**日
公司减资章程修正案【2】
××××××××××××有限公司章程修正案
××××××××××××有限公司于××年×月×日召开股东会,决议变更公司××××××(登记事项)、×××××(登记事项),并决定对公司章程作如下修改:
一、第×条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。
二、第×条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。
(股东盖章或签名)
年月日
篇4：一人公司章程修正案范例
一人公司章程修正案[1]
公司章程修正案
1、原《公司章程》第一百零八条为:
董事会由十五名董事组成,其中独立董事五人,设董事长一人,副董事长若
干名。
现修订为:
董事会由十二名董事组成,其中独立董事四人,设董事长一人,副董事长若
干名。
2、原《公司章程》第二百零四条为:
本章程经 20** 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
现修订为:
本章程经股东大会审议通过后生效。
美的集团股份有限公司董事会
20** 年 12 月 3 日
一人公司章程修正案[2]
一、公司名称和住所
(一)名称:海口**贸易有限公司
(二)住所:海南省海口市**区**路**号
二、经营范围:***、***的销售(可参照国民经济行业分类填写)。
三、公司注册资本:人民币**万元
四、股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资比例和出资时间:
股东:张**;身份证号:46*****************,以货币认缴出资**万元,占注册资本的**%,于公司注册之日起***(时间)内缴足。
五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则:
公司不设股东会,设执行董事、经理、监事、公司秘书。
㈠股东行使下列职权:
⑴决定公司的经营方针和投资计划;
⑵选举和更换执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
⑶审议批准执行董事的报告;
⑷审议批准监事的报告;
⑸审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;
⑹审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
⑺对公司增加或减少注册资本作出决议;
⑻对发行公司债券作出决议;
⑼对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式,作出决议:
⑽修改公司章程;
⑾公司章程规定的其他职权。
股东作出以上决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。
(二)执行董事
1、股东任命1名执行董事。
2、执行董事每届任期不得超过三年,执行董事任期届满,连选可以连任。
3、执行董事对股东负责,行使下列职权:
⑴负责向股东报告工作;
⑵执行股东的决定;
⑶决定公司的经营计划和投资方案;
⑷制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
⑸制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
⑹制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
⑺制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
⑻决定公司内部管理机构的设置;
⑼决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
⑽制定公司的基本管理制度。
⑾公司章程规定的其他职权。
(三)经理
经理对执行董事负责,行使下列职权:
⑴主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决定;
⑵组织实施公司年度经营计划和投资方案;
⑶拟订公司内部管理机构设置方案;
⑷拟订公司的基本管理制度;
⑸制定公司的具体规章;
⑹提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
⑺决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。
⑻执行董事授予的其他职权。
(四)监事
1、股东任命*(1-2名)名监事。
2、执行董事、高级管理人员不得兼任监事,监事任期每届为三年,连选可以连任。
3、监事行使下列职权:
⑴检查公司财务;
⑵对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
⑶当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事和高级管理人员予以纠正;
⑷向股东提出议案;
⑸依照《公司法》第一百五十二条规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼;
⑹公司章程规定的其他职权。
(五)公司秘书
1、公司秘书由股东任命和更换。公司设一名公司秘书。
2、公司秘书履行下列职责:
(1)负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通和联络;
(2)负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息;
(3)接受工商行政管理等部门查询公司的相关情况;
(4)筹备公司股东会议和董事会议;
(5)管理股东材料和公司文件、档案;
(6)法律、法规及公司章程规定的其他职责。
六、公司的法定代表人:任命执行董事(经理)张**为公司法定代表人。
七、财务管理制度与利润分配形式。
⑴依照法律,行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度;
⑵公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%作为公司法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可不再提取。
⑶公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并经会计师事务所审计。
八、营业期限:**年(从营业执照签发之日起至****年**月**日)
九、股东认为需要规定的其他事项。
⑴公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公司章程(或公司章程修正案)应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,应同时向公司登记机关办理变更登记。
⑵本章程与法律法规不符的,以法律法规的规定为准,本章程未作规定的事项,依照《公司法》的有关规定执行。
⑶本章程一式贰份,股东壹份,公司登记机关壹份。
法定代表人签名:
****年**月**日
股东签名盖章:
****年**月**日
篇5：修改公司章程修正案范例
修改公司章程修正案[1]
***********有限公司章程修正案
经全体股东协商一致,同意修改公司章程,内容如下:
一、原章程第二章第三条现修改为:公司经营范围:其他印刷(电脑制版),营销策划服务;设计、制作、代理、发布国内广告。
法定代表人签名:
20**年6月2日
修改公司章程修正案[2]
根据本公司*年*月*日第*次股东会决议,本公司决定变更公司名称、经营范围,增加股东和注册资本,改变法定代表人、(*)、(*),特对公司章程作如下修改:
一、章程第一章第二条原为:“公司在**工商局登记注册,注册名称为:**公司。”
现改为:*****。
二、章程第二章第五条原为:“公司注册资本为**万元。”
现改为:*****。
三、章程第三章第七条原为:“公司股东共二人,分别为*”。
现改为:*****
四、章程第二章第六条原为:“****”。
现改为:*****。
全体股签字盖章:*
**年*月*日
修改公司章程修正案[3]
********有限公司股东会决议
时间:20**年6月2日
地点:本公司会议室
内容:经全体股东协商一致,达成以下决议:
1、通过公司章程修正案。
2、同意公司经营范围变更为:其他印刷(电脑制版),营销策划服务;设计、制作、代理、发布国内广告。
股东(签名或盖章):
20**年6月2日
制度专栏
