门业公司印章管理办法
门业制造公司印章管理办法
第一条本节所指"印章"包含有:
一、企业法人章(注:日常称之为法人公章);
二、企业法定代表人章(注:日常称之为法人私章);
三、财务专用章;
四、发票专用章;
五、支票章;
六、合同专用章;
七、各类业务专用章;
八、各职能部门章。
第二条印章的使用程序:
一、公司各部(室)的印章,依据各自的工作需要,报请公司法定代表人核准,由行政部或由企业法人指定专人办理刻章留存印模后,方可办理领用手续。
二、印章的使用人(即领用人)与指定的印章保管人,需与法定代表人签订具有法律效力的《印章领用责任书》后,方可领取使用。
三、各部室在使用上述各类印章时,应依据《印章领用责任书》有关规定以及企业负责人审批权限范围内规范使用。
四、凡企业用章申请人在使用本企业印章时,应在《用章登记表》上登记签名,并经印章使用人批准方可盖章(财务类印章须经财务部经理、分管领导或总经理签字)。若印章使用人无法及时在《用章登记表》签名时,印章保管人可凭印章使用人在《用印申请单》上的签名予以盖章,印章保管人应将《用印申请单》编号妥善保管。凡外单位要使用本企业印章的,应填写《用印申请单》,经该单位总经理签字,报本企业印章使用人签字同意后,按本企业内部用印程序填写《用章登记表》,并由该企业经办人登记签名后方可盖章。印章保管人在每月5日前将上月《用章登记表》经印章使用人签字确认后,复印件上报行政部经理审核。
第三条印章使用人与保管人变更工作岗位及职责时,应及时办理印章书面移交手续,由行政部指定专人监交,同时另行签订《印章领用责任书》,已使用的《用章登记表》应及时存档。
第四条用印规定:
一、对企业法人印章的使用必须严格控制,凡能使用其他专用章的不得使用企业法人章。
二、对政府部门、行业主管部门行文用印须凭经行政部经理签发的文稿(定稿)。
三、外文函件用印,必须附上法定代表人签发的译文。
四、多页的合同、协议等重要文件应加盖骑缝章,以保证文件的完整性。有存根的二联介绍信、证件等应在落款和间缝处一并加盖印章。
五、需盖公章的合同或重要公文应按公文的书写规范行文,正文与落款之间仅需保留一行大小的空格,如正文留有大部分空白的应标明"此页无正文"或"以下空白"。
六、对外订立合同、协议等均应落款企业全称和法定代表人等字样,并须法定代表人亲笔签名后盖章,法定代表人有特殊授权的除外。如属委托代理人,应具法定代表人的亲笔委托书明确授权范围、授权事项、期限予以认可。
七、用印件内容有误或文理不通,打印字迹不清,书写潦草,有涂改,有错别字而产生歧义的,不予用印。
八、经办人(印章使用人)不得指令印章保管人强制用印,任何人不得有意回避保管人审核或不执行印章使用审批程序;否则,印章保管人可拒绝用印或报法定代表人处理。
第五条未经法定代表人书面授权,严禁在使用中将各类印章盖在空白纸和物品上,严禁将印章委托他人代管或代为盖印。
第六条外出公差人员需持企业介绍信的应填好内容。特殊情况需带空白介绍信的应报经法定代表人批准。出差人员返回后应及时报告空白介绍信的使用情况(若已经使用,应复印一份带回公司办理注销存档)。介绍信必须注明有效期限。
第七条外出会印由印章保管人负责,印章保管人外出会印要确保印章的安全。原则上须派小汽车,不得乘公共交通工具和自行车;会印途中不得停靠、出入公共场所及其他场所;会印时要在场监督,不得离开。
第八条印章的使用人与保管人对印章的使用与保管负有法律责任。其违规行为一经发现将给予行政处分,造成后果的依法追究法律责任。
附相关表单:
1、印章领用责任书;
2、用印登记表;
3、用印申请单;
4、介绍信;
5、授权委托书。
篇2：门业公司档案管理办法
门业制造公司档案管理办法
第一条公司档案由行政部统一管理,专业档案可由各部室负责,但档案清单须定期送行政部备存,并接受公司指导监督。
第二条公司档案按以下分类:音像资料、相册、表格、ISO文件、制度、公文、传真、通告、剪报、政府文件、备存资料、人事档案等。
第三条档案资料的收集、整理、存档依照企业名称(规范化缩写)、文种、时间、编号、机密级别依次顺序编排进行分类,格式为:
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──────-------
企业名称文种时间编号机密级别
(缩写)
第四条文件、材料归档的范围
一、政府部门的文件材料
(一)公司、行业主管部门、政府职能部门颁发或下达的正式文件、材料和会议文件;
(二)政府职能部门下发的与公司业务有关的行业管理的规章制度、文件;
(三)政府部门正处级以上领导来公司视察、检查工作所形成的文件、材料(如指示、讲话、题词、照片、录像等);
(四)市级以上新闻媒体有关公司的报道材料;
(五)行业主管部门印发征求意见或传达讨论的各种重要文件、材料。
(六)经行政部经理以上领导审阅批准要求归档的各类行业文件、材料、报道材料;
(七)政府官员、知名人士的题字和牌匾等。
二、公司内部的文件材料
(一)公司股东会、董事会及对外投资企业所形成的决议、纪要、记录、章程等所有权益证明材料;
(二)公司向行业主管部门、政府职能部门的请示、报告、各类函件及上级的批复件;
(三)公司对外发送的一切具有法律效力的正式文电和法定代表人对外签署的各类文本资料;
(四)公司对外签订的有关合同、协议、契约、意向书、基建图纸等;
(五)各类资产类权证、工商证照等;
(六)公司主持召开的有公司以外企业、政府部门参加的各种会议和公司主持召开的各类重要会议文件、会议记录及有保存价值的音像材料;
(七)公司领导同志外出参加各种会议带回的文件、材料及他们参加外事、外经活动等形成的文件、剪报、照片等材料,经行政部经理审核须归档的;
(八)公司出版、编辑的各类出版物,收到或发出的重要贺电、贺信等;
(九)公司的年度工作计划、总结、各种统计报表、财务报表、审计材料、规章制度、重要文件登记本等;
(十)企业的成立、合并、撤消、变更、历史沿革;
(十一)公司制发的各种印章的印模、用章登记本、印信启用;
(十二)组织机构、人员编制、大事记、主要活动的剪报、声像材料、荣誉证书、法人标准照、工作照、文字材料等;
(十三)公司建设项目资料,包括政府批文、征地、规划、施工和竣工图纸、文件、大中型设备资料;
(十四)干部任免、调配、名册、报表;员工招聘、录用、定级调资、退职解聘开除、员工社保等文件资料;
(十五)公司的财产、物资、档案、印章等交接清单和责任书;
(十六)经处理的重要来信。
第五条密级:
一、机密文件(A级文件):公司章程、股东会、董事会纪要、决议,合同、各类证照、总经理会议纪要、A级财务资料(财务报表、验资报告、重要函件)、资产类权证、重大项目可行性报告、政府重要批文、企业历史文献。
二、普通文件(B级文件):除A级外的文件均属B级。
第六条文件、材料归档的办法与时间
一、凡属公司的A级档案,对外签订、发送的A级材料,随时由行政部归档;
二、公司的其他会议纪要和行政部的各类会议记录,由会议主办处每半年向行政部归档一次;
三、公司法人的材料由行政部在当年第一季度归档上一年的文件、资料、照片。
四、公司与其他单位的联合行文,原件由主办单位立卷归档,其他单位保存复印件;
五、各部(室)自行立卷归档的档案,应在当年第一季度内向行政部移交上一年的档案目录和案卷。
第六条归档资料必须准确做好文件索引,案卷按机构、年代排列,永久与长期(16-50年)、短期(15年以下)分别组卷,编上顺序号及注明存放案卷年号与卷号;卷内文件应把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起,卷内页号一律在右下角。由于公司系统成立才几年,不必分保管期限,按年度排列即可。
第七条原则上所有资料应以原件存档,当存档资料确因客观因素而不能存放原件时,可用复印件替代,但公文复制件作为正式文件使用时,应当加盖复制机关证明章,附页说明原件所在处及不能存留原件的原因,并视同正式文件妥善保管。
第八条案卷装订前应拆除金属物,做好文件材料的检查,如对破损或褪色的材料,应当进行修补和复制,装订部位过窄或有字迹的材料,要用纸加衬边;纸面过大的书写材料,按宗卷大小折叠整齐,对字迹难以辨认的材料,应附上抄件,案卷标题要标明相关署名、部门、问题等,文字要求简练、确切;用钢笔书写,字迹端正。
第九条注意做好保密工作,存放档案的门窗要坚固,并做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠虫、防高温、防强光等措施。
第十条每年定期对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查,发现问题应及时采取补救措施,确保档案的安全。
第十一条借阅文件档案(包括资料),必须由借阅人填写借阅单,经各部室负责人,财务资料同时须经财务负责人签字后到行政部办理借阅手续。A级档案须由公司法人或其授权人批准方能借阅;B级档案由行政部负责人批准借阅。
第十二条装订成册的档案不出借,只供现场查阅,未立卷的文件及资料可出借。
第十三条查阅档案的人员必须爱护文件档案,不得随便携带或转借他人阅读。做好档案的安全和保密,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则,将追究当事人责任;如确需复印、摘抄等须经有权审批人批准后方可
。
第十四条查阅的文件档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告领导处理。
第十五条对摘抄卷内档案,应按档案级别经有权审批人同意,对摘抄的材料应进行审查、签章。
第十六条档案的销毁须在行政部负责人领导下,组织相关人员对档案进行鉴定,销毁失去保存价值的档案须由参与鉴定人员提出意见,登记造册,经总经理批准后,由二人以上在指定地点监销,并在销毁档案记录上签字。
附相关表单:
1.档案收件单;
2.档案借阅单;
3.档案销毁登记表。
篇3：门业公司电脑打字管理办法
门业制造公司电脑打字管理办法
第一条公司各部室的电脑打字工作有条件的,应实行专人负责制,非电脑使用的工作人员,不得操作电脑。
第二条行政部机要电脑主要负责公司领导和承接A级档案资料、合同和对外行文或以公司名义行文的打字任务。
第三条各部室日常打字工作应自行完成,确因工作特殊需配合完成的,须经该部室负责人签字报行政部审核后,方可予以受理。
第四条外单位如需在公司打字的须经行政部经理批准,并按规定收费。
第五条凡公司各部室的发文,应按相关程序报有关领导审核批准后,交由行政部文印人员统一打印发送。
第六条文印人员应在电脑系统中设立各部门专用文件名及独立密码。
第七条电脑文档及打字后的文稿应视同文字档案归档管理。并按档案管理规定做好电脑文档的分类管理及拷贝存盘工作。
第八条文印人员必须严格管理电脑中的所有资料、报表、文件及电脑中存储的公司各项数据,未经总经理或分管领导允许,不得擅自接待任何参观人员。
第九条电脑检修人员测试或修理电脑系统时,文印人员必须在场陪同,如发现其查看文件内容、数据的操作时,应予以阻止。
第十条未经允许,不得私自安装软件及挎贝数据或上网。禁止安装及使用电脑游戏。
附相关表单:
电脑打印登记表
篇4：门业公司办公器材使用管理办法
门业制造公司办公器材使用管理办法
第一条传真机的使用管理
一、收传真:
(一)接收传真件后,应做好登记工作,并依据传真件上的收件人姓名、部室,及时送至收件人或部室负责人并做好签收工作。
(二)没有明确收件人的传真件一律先转至行政部经理处,由其签转收件人。
二、发传真:
(一)市内传真件,需各部室负责人签字后方可外传,长途传真视同长途电话的规定进行管理。
(二)凡外单位要在行政部发传真的需经行政部经理签批后方可外传。
(三)涉及机要的传真,按公司的有关规定执行。
三、传真机管理人员应及时做好当月传真发送数量的统计和消费品的补充及日常的维修保养工作。
第二条长途电话的使用
一、公司开通长途电话业务,由专人负责管理。
二、凡因公务需要使用长途电话的本部工作人员,需应依规定填写《长途电话申请单》,经本部室负责人同意后,方可使用。
三、外单位因公务需要使用长途电话的,须经行政部经理签批后方可由使用。
四、拔打长途电话应用电信IP电话,以节约话费。
五、《长途电话请单》应暂留存,待次月与电话费单据核对无误后,一并呈行政部经理核阅,如有误,所产生的费用由各部室负责人承担。
第三条复印机使用管理
一、文件、资料的复印工作实行专人负责制,非行政部工作人员,不得随意操作复印机。
二、擅自操作复印机,致使机器损坏,应照价赔偿。
三、复印文件、资料要服从文印人员的安排。
四、复印文件、资料须办理登记手续。公司本部人员的复印须由本人所在的部室负责人签批份数,外单位如确需复印的须经行政部经理审批。
五、机密以上文件一般不复印。确因工作需要复印的,须经行政部经理或总经理批准。
六、复印件应视同原件一样管理。机密级以上的文件,谁要求复印,谁负责分发与清退。
七、超过50份的批量文件原则上应送印刷厂印制,不予复印。
八、文印人员应每月统计当月复印机的复印情况和使用情况,并呈报行政部经理核阅。
九、复印机的更新、贵重配件的添置应预制计划,报公司领导批准办理。消费品的补充和日常维修费用由有权人批准办理。
十、不得复印私人的材料。
附相关表单:
1、复印登记表;
2、长途电话申请单;
3、传真件登记表;
4、复印机使用情况登记表。
篇5：门业公司公务车管理办法
门业制造公司公务车管理办法
第一条用车和派车
一、公司行政部是公务车的管理部门,各级员工因公使用公务车,均须由行政部统一安排派车。
三、各职能部门公务用车,必须填写派车登记表,经用车部门领导批准后,由行政部统筹安排。原则上各职能部门用车须提前壹天申请。用车部门若超过核定派车起始时间20分钟未出车,该车将另行安排。
四、外单位借用公司公务专用车辆,经公司总经理批准后,由行政部统一安排。
五、在职员工因重大公务用车,在没有车辆安排又无法改期办理的情况下,经报备行政部后可乘坐公共汽车或出租车。事务完成后,须在一天内将票据送交行政部签注报备方可予以报销,逾期则以无效论处。
十二、公司所有公务车辆在一天工作结束时,应全部进入指定的停车场地停放,未经批准私自将公务车停放至非该车指定地点停放的,追究专职司机的责任,如发生意外事故的,由该车专职司机承担。
第二条车辆的保养、维修、年检
一、公务车辆送修,由该公务车辆之专职司机填写送修申请单,送修项目经审核批准后,定点送修。修理期间专职司机除另有任务外,必须到送修点监修。
二、修理结束后,专职司机必须将修理项目清单送行政部备档,检修更换下的配件,必须交由行政部专人核验后统一处理。
三、公务车辆年检时,由该公务车辆之专职司机或由行政部指定专人负责办理,年检结束后负责办理人须及时将相关票据核销。
第三条行车油耗考核
各车辆的行车公里数按以下办法考核:
(一)规定的专项任务按核定的公里数考核。
(二)公司公务专用车辆,以《车辆行驶表单》和派车登记表考核公里数。
第四条其他
一、公务车所发生的检修、保养、停车费用,在该事项结束或收车后,由专车司机把有关票据送交行政部确认。
二、公务车辆的保险费、养路费及其他各类规费统一由财务部指定专人负责办理。
三、财务部设立单车台帐,对检修项目及有关费用进行单车考核。
四、公务车辆的车籍档案、每月各种费用统计表由行政部指定专人负责。
五、公务车辆之安全参见《公务专用车辆驾驶员职责》。
附相关表单:
1、公务车辆保险费、养路费一览表;
2、公务车辆费用月份统计表;
3、派车登记表;
4、车辆行驶表单;
5、公务车出车情况登记表;
6、车籍档案登记表。
救助站制度
制度专栏
