2019年度经营计划管理制度
年度经营计划管理制度
第一章总则
第1条为贯彻**集团发展战略,加强集团及各下属公司经营管理的计划性,促进**集团各业态持续健康发展,特制定本管理制度。
第2条年度经营计划是**集团加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。
第3条年度经营计划包括**集团和下属公司及部门两级,**集团按照“统一计划、分级管理”的原则,进行调控和管理。
第二章组织和职责
第4条**集团总裁委员会负责审批**集团年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。
第5条**集团下属各子公司总经办负责审批各子公司年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。
第6条**集团总裁委员会负责审议**集团年度经营计划和**集团各下属公司(部门)的年度经营计划。
第7条**集团管理中心负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告,并负责向总裁委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。
第8条**集团管理中心是年度经营计划编制组织部门,负责组织各计划单位编制年度经营计划,并负责编制**集团年度经营计划。
第9条**集团管理中心是年度经营执行管理部门,负责检查各计划单位计划执行情况,并负责编制**集团年度经营计划执行分析报告。
第10条**集团各下属公司是**集团的二级计划单位,总经理是本公司的年度经营计划负责人,负责本公司年度经营计划预案的提出,并组织实施本公司的年度经营计划。
第11条**集团总部各职能部门是**集团的二级计划单位,部门经理是本部门的年度经营计划负责人,负责本部门年度经营计划预案的提出,并组织实施本部门的年度经营计划。
第三章年度经营计划的内容
第12条年度经营计划内容不仅包括目标,而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施,以及完成计划的风险分析,预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。
第13条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解,必要时还应该按月度进行分解。
第14条**集团集团公司的年度经营计划内容包括但不限于:
(1)业务经营(收入、利润)目标
(2)财务(投资、融资、资金使用)计划
(3)费用计划
(4)网络建设和改造计划
(5)人力资源规划和员工培训计划
(6)公司管理制度建设计划
第15条各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于:
(1)业绩综合评价各项目标
(2)财务(投资、融资、资金使用)计划
(3)市场开发(业务开发和客户开发)计划
(4)费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划
(5)网络建设和改造计划
(6)人力资源规划和员工培训计划
(7)公司管理制度建设计划
第16条财务部的年度经营计划包括但不限于:
(1)财务(融资、资金使用)计划
(2)资产盘点计划
(3)部门费用计划
第17条审计部的年度经营计划包括但不限于:
(1)例行审计计划
(2)部门费用计划
第18条人力资源部的年度经营计划包括但不限于:
1、薪酬和福利成本总额计划
2、公司员工招聘计划
3、公司员工培训计划
4、部门费用计划
第19条投资部的年度经营计划包括但不限于:
(1)地市公司整合进度安排
(2)资金计划
(3)部门费用计划
第20条管理中心的年度经营计划包括但不限于:
(1)外派人员选派和培训计划
(2)下属公司业绩考核计划
(3)部门费用计划
第21条办公室的年度经营计划包括但不限于:
(1)后勤设施投资和改造计划
(2)办公用品采购计划。
(3)部门费用计划
第22条工程管理部的年度经营计划包括但不限于
(1)工程施工计划
(2)部门费用计划
第四章年度经营计划的编制
第23条年度经营计划的编制依据包括:战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。
第24条**集团各下属公司(部门)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部门)的年度经营计划(草案)。各下属公司(部门)应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划(草案),以保证计划的科学性和可行性。
第25条**集团管理中心根据**集团的战略规划和各下属公司(部门)的实际情况,在各下属公司(部门)年度经营计划(预案)的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划(预案),并于每年12月10日前向负责管理中心的副总提交。
第26条**集团负责管理中心的副总于每年12月15前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审核工作,并负责提交总裁委员会审议。
第27条**集团总裁委员会于每年12月31前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审议工作
第28条**集团各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席总裁委员会,参与年度经营计划(预案)的讨论和审议工作。
第29条**集团各下属公司(部门)根据总裁委员会的审议意见,于每年01月10前完成各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案)的编制工作。
第30条**集团管理中心根据各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案),于每年01月15前完成**集团年度经营计划(预案)的编制工作。
第31条**集团各下属子公司于每年01月31前完成各公司年度经营计划(建议案)的审批工作,各子公司根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案),并报送**集团管理中心存档。
第32条**集团管理中心根据各下属公司的年度经营计划(决案),于每年02月05前完成**集团年度经营计划(建议案)的编制工作。
第33条**集团总裁委员会于每年02月15前完成对**集团年度经营计划(建议案)的审批工作,管理中心根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案),并将年度经营计划(决案)发送至各下属公司(部门)。
第34条**集团各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正和审批工作。
第五章年度经营计划的执行管理
第35条**集团管理中心统一负责公司年度计划执行管理工作。
第36条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时,**集团管理中心可以提出年度经营计划调整议案,经由主管上级审核和**集团总裁委员会审议,并报总裁审批后执行。
第37条**集团管理中心要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况,并提出相应的建议,以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。
第38条管理中心建立计划执行情况报告制度,各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向管理中心提交书面报告。
第39条**集团各所属子公司总经理必须责成所辖公司于规定时间内将计划执行情况向**集团管理中心提交相关书面报告。
第40条管理中心综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告,于每月10日前,编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告,并向主管上级提交。
第41条主管上级负责审核经营计划执行情况分析报告,并向总裁委员会提交。
第42条总裁委员会每月召开一次经营计划分析例会,讨论经营计划执行情况分析报告,分析经营实际和经营计划产生偏差的原因,并商议纠正偏差的措施。
第43条管理中心经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。
第44条**集团管理中心根据经营计划分析例会的会议决议,编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施,并发放到各二级计划单位。
第45条**集团各二级计划单位负责人负责落实年度经营计划纠正措施,确保年度经营计划的全面落实。
第46条**集团各地市公司的年度经营计划执行情况是管理中心考核各地市公司业绩的主要依据。
第47条**集团各下属公司和各部门的年度经营计划执行情况是管理中心考核各子公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据。
附则
第48条本制度由**集团管理中心起草和修订,经由**集团总裁委员会审批后发布。
第49条**集团各下属公司可根据本制度制定实施细则。
第50条本制度自发布之日起施行。
第51条本制度由**集团管理中心负责解释。
篇2：阳光社区生产经营单位安全管理制度
社区生产经营单位安全管理制度
为加强社区生产单位安全生产工作,促进社区全面健康发展,根据国家安全生产法律、法规、政策,结合社区生产单位的实际情况,特制定本制度。
1、社区生产单位的安全生产工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行行政领导负责制,生产单位负责人和各部门负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产和文明生产。
2、社区生产单位安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构,由生产单位负责人和各部门负责人组成。领导小组的日常事务由安全生产领导小组办公室负责处理。
3、生产单位下属各单位都应根据实际情况,建立有主要领导参加的安全生产领导小组或管理小组,全面负责本单位的安全生产管理工作。有条件的单位应根据行业管理部门的要求,设立专职或兼职安全员,负责本单位安全生产日常性管理工作。
附件:生产单位安全生产领导小组的职责:
(1)贯彻落实国家安全生产、劳动保护法律、法规以及“安全第一,预防为主”的方针。
(2)做好安全管理的基础工作,完善生产单位安全生产管理制度,并带头自觉遵守。督促下属单位和部门,建立并严格执行与其业务相应的各种安全生产规章制度。
(3)落实安全目标管理工作。按时制订生产单位年度安全生产工作目标和计划,通过分解目标,落实责任。组织对各部门指标完成情况和开展工作情况进行考核。
(4)组织搞好每年的“安全生产宣传月”活动,加强对单位负责人、职工的安全教育和培训工作,特别是对特种作业人员的教育和管理。
(5)经常深入生产一线指导工作。适时组织实施综合性的安全生产大检查和两次以上防汛、防火、防盗为重点的单项检查。对单位、部门的抽查,根据需要随时决定,不作限制规定。
(6)对检查中发现的安全问题,要有书面记录,一经发现事故隐患,应及时发出书面整改意见,要求限时整改,并对整改情况实行跟踪督促。(7)按有关规定,及时组织、协调或参与安全生产事故处理工作。
(8)帮助各部门总结安全生产先进经验,树立典型,及时推广。
(9)向各部门通报安全生产工作及情况。
4、建立健全和执行安全生产责任制和各项规章制度,与相关单位和人员签订安全生产责任书,落实责任,分解控制指标,实施考核奖惩,及时通报安全生产控制指标完成情况。
5、建立事故应急救援体系,制订、完善安全生产事故应急预案,定期组织演练,提高应对事故的能力。
6、加强安全生产宣传教育和培训,认真开展生产经营单位、安全管理人员、特殊作业人员和从业人员的培训工作,推广、交流安全生产工作先进经验。
7、及时报告安全生产情况,便于生产单位办公室每月填写安全生产情况报告单,并由公司负责人或分管负责人签署后按时上报社区。
8、对在安全生产方面有突出贡献的部门和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及刑律的,交由司法机关处理。
篇3：经营计划预算制度范例
□经营计划与预算制定由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力,以及更新生产设备,改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术,运用经济效益最佳的管理方法,使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前,对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订或修订相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。□经营目标1幼儿园食品安全应急预案
篇4：经营计划制定制度
□年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析,然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。倘若此目标模糊不清,就造成执行计划成员认知上的差距,当然就无法达成真正的目标计划。因此,方针和目标必须明确表示出来。
□年度计划的主要内容依各个公司的不同,实际情况亦随之有别。基本而言,一般项目列于表1.3.1。这些项目每一计划均很重要,其中尤以年度利益计划是最基本的计划。
□经营计划制定程序
(一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。
篇5：兽药经营岗位责任制度
一、认真执行国务院《兽药管理条例》及其配套的法律、法规以及农业部《兽药经营质量管理规范》及兽药经营质量操作程序,保证兽药质量安全。
二、主动积极服从畜牧、药监、工商等政府职能部门的监管,诚信公正,遵守职业道德,做到合法、守法经营。
三、建立兽药购销记录,载明兽药购销情况,并建立健全兽药质量保管及经营管理制度,分类、分区存放,实行标识管理。
四、向购买兽药者说明其功能主治、用法、用量和注意事项以及停、休药期等事项。
五、向广大养殖户宣传兽药知识及用药方法,保证用户用到安全兽药。
六、做好兽药销售记录。
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